证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2011—006

  吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  暨召开公司2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月29日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第四次会议通知，会议于2011年5月9日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于更换董事的议案

公司第五届董事会董事、副总经理徐世范先生因年龄原因，董事会同意其辞去公司董事、副总经理的职务，并对其在任职期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。

董事会提名委员会提名李建伟先生（简历详见附件1）为公司第五届董事会董事候选人，董事会同意李建伟先生担任公司董事，任期与公司第五届董事会任期相同。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于制订《公司董事会秘书工作制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于召开2010年度股东大会的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、召开2010年度股东大会的通知

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年6月2日（星期三）上午九时

3、会议地点：集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

4、会议方式：现场投票

（二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2010年度董事会工作报告	否
2	2010年度监事会工作报告	否
3	2010年度财务决算报告	否
4	2011年度财务预算报告	否
5	2010年度利润分配方案	否
6	《2010年年度报告》及摘要	否
7	关于续聘会计师事务所及确定2011年度审计费用的议案	否
8	关于2011年度与日常经营相关的关联交易的议案	否
9	2010年度独立董事述职报告	否
10	关于修改《关联交易管理制度》的议案	否
11	关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案	否
12	关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案	否
13	关于更换董事的议案	否

三、参加会议的人员

1、凡是在2011年5月30日（星期一）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（见附件2）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。

4、登记时间：2011年6月1日（星期三）9时至16时。

五、其他事项

联系人：金明、张海燕

联系电话：0431—88912969

传真：0431—88480581

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一一年五月九日

附件1：

董事候选人简历

李建伟，男，52岁，大学本科，正高级工程师。历任松江河林业有限公司总经理、党委书记，吉林森工集团董事、松江河林业有限公司总经理、党委书记，吉林森工集团董事、金桥地板公司总经理、党委书记，吉林森工集团有限责任公司董事、吉林森工金桥地板集团董事长、党委书记；现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，吉林森工集团财务有限责任公司董事长（兼），吉林森工云龙木业有限公司董事长（兼）。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林森林工业股份有限公司2010年度股东大会：

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：