证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2011-032

  泛海建设集团股份有限公司

  关于延期召开公司2010年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2011年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《关于召开2010年度股东大会的通知》，原定于2011年5月17日上午召开公司2010年度股东大会。

  日前，本公司接控股股东中国泛海控股集团有限公司通知，中国泛海控股集团有限公司拟通过临时提案形式增加本公司2010年度股东大会议案。根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》有关规定，相关提案正在按程序办理中。为此，公司决定将2010年度股东大会的召开时间延至2011年5月20日下午14:00召开。公司将于近日公告关于召开2010年度股东大会的补充通知。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一一年五月十日

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2011-033

  泛海建设集团股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于近日收到陈陵声先生的辞职报告，陈陵声先生因个人原因辞去公司首席设计师职务，将不在公司担任任何职务。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，辞呈自送达董事会之日起生效。董事会对陈陵声先生在任职期间勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十日

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2011-034

  泛海建设集团股份有限公司

  关于大股东所持公司股份解质押情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近期，本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及股东泛海能源投资股份有限公司通知：

  公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将所持本公司股份452,880,000股质押给中融国际信托有限公司（占本公司总股本的19.87%，占该股东持有本公司股份数量的26.98%）。

  同时，中国泛海控股集团有限公司将质押给中融国际信托有限公司的453,215,690股解除了质押（占本公司总股本的19.89%，占该股东持有本公司股份数量的27.00%）。

  泛海能源投资股份有限公司将质押给北京国际信托有限公司的140,000,000股解除了质押（占本公司总股本的6.14%，占该股东持有本公司股份数量的99.59%）。

  现有关解押、质押登记手续已办理完毕。

  中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计1,678,579,976股，本次解质押后，已质押股份占本公司总股本的73.51%。泛海能源投资股份有限公司所持本公司股份共计140,581,428股，本次解押后，已质押股份占本公司总股本的0.00%。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一一年五月十日