2011年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2011-020
北京华胜天成科技股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开及股东出席情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011年第二次临时股东大会会议通知于2011年4月22日、4月29日以公告形式发出，于2011年5月9日下午13：00在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数229人，代表股份130,999,940股，占公司总股本的25.95%。其中，参加现场投票表决的股东及股东授权代表共4人，代表股份125,283,839股，占公司有表决权股份总数的24.82%；通过网络投票表决的流通股股东共225人，代表股份5,716,101股，占公司有表决权股份总数的1.13%，公司董事胡联奎、王维航、刘建柱、执行董事刘燕京，公司2名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议议案表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，合法地、有效地审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01、审议通过发行方式
表决结果：
同意票: 129638282股，占出席会议有表决权股份总数的98.96％；
反对票：474050股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％；
弃权票：887608股，占出席会议有表决权股份总数的0.68％。
1.02、审议通过本次发行股票的种类和面值
表决结果：
同意票: 129606382股，占出席会议有表决权股份总数的98.94％；
反对票: 468730股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％；
弃权票: 924828股，占出席会议有表决权股份总数的0.70％。
1.03、审议通过本次发行的数量
表决结果：
同意票: 129600882股，占出席会议有表决权股份总数的98.93％；
反对票: 458050股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％；
弃权票: 941008股，占出席会议有表决权股份总数的0.72％。
1.04、审议通过发行对象
表决结果：
同意票: 129600882股，占出席会议有表决权股份总数的98.93％；
反对票: 529250股，占出席会议有表决权股份总数的0.40％；
弃权票: 869808股，占出席会议有表决权股份总数的0.67％。
1.05、审议通过认购方式
表决结果：
同意票: 129601482股，占出席会议有表决权股份总数的98.93％；
反对票: 464950股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％；
弃权票: 933508股，占出席会议有表决权股份总数的0.72％。
1.06、审议通过上市地点
表决结果：
同意票: 129606382股，占出席会议有表决权股份总数的98.94％；
反对票: 452550股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％；
弃权票: 941008股，占出席会议有表决权股份总数的0.71％。
1.07、审议通过发行股份的价格及定价原则
表决结果：
同意票: 129802163股，占出席会议有表决权股份总数的99.09％；
反对票: 596948股，占出席会议有表决权股份总数的0.46％；
弃权票: 600829股，占出席会议有表决权股份总数的0.45％。
1.08、审议通过发行股份的限售期
表决结果：
同意票: 129605982股，占出席会议有表决权股份总数的98.94％；
反对票: 449150股，占出席会议有表决权股份总数的0.34％；
弃权票: 944808股，占出席会议有表决权股份总数的0.72％。
1.09、审议通过募集资金投向
表决结果：
同意票: 129606382股，占出席会议有表决权股份总数的98.94％；
反对票: 452550股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％；
弃权票: 941008股，占出席会议有表决权股份总数的0.71％。
1.10、审议通过本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：
同意票: 129600882股，占出席会议有表决权股份总数的98.93％；
反对票: 457450股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％；
弃权票: 941608股，占出席会议有表决权股份总数的0.72％。
1.11、审议通过决议的有效期
表决结果：
同意票: 129601482股，占出席会议有表决权股份总数的98.93％；
反对票: 448550股，占出席会议有表决权股份总数的0.34％；
弃权票: 949908股，占出席会议有表决权股份总数的0.73％。
2、审议通过《关于审议<北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（2011年4月修订版）>的议案》
表决结果：
同意票: 129227800股，占出席会议有表决权股份总数的98.65％；
反对票: 151950股，占出席会议有表决权股份总数的0.12％；
弃权票: 1620190股，占出席会议有表决权股份总数的1.23％。
三、法律意见书的结论意见
浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京华胜天成科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二○一一年五月九日