股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临024

  新疆天富热电股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新增提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  新疆天富热电股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月9日上午10:00分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份313,265,382股，占公司总股本的47.78％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并通过如下决议：

  1、关于公司2010年度报告及年度报告摘要的议案；

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  2、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  3、关于公司2010年度监事会工作报告的议案；

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  4、关于公司2010年度财务决算报告的议案；

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  5、关于公司2010年度利润分配预案；

  公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日的总股本655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计104，911，453.76元，余46,158,001.57元未分配利润结转以后年度分配。2010年度公司不进行资本公积金转增股本。

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  6、关于预计公司2011年度日常关联交易的议案；

  公司本年度预计向关联方采购各种原材料不超过25,000万元，向关联人销售各种产品不超过1,000万元，接受关联人提供的劳务不超过400万元，向关联人提供劳务不超过5,000万元。

  关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

  同意5350840股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  7、关于公司2011年生产经营计划的议案；

  同意公司2011年生产经营计划，2011年主要生产经营指标为：计划发电量31.8亿KWh，供电量31亿KWh，供热量1,565万GJ，供天然气3,000万m3，电、热费回收率不小于98%；计划基建项目投资合计56,444.26万元，其中电网基建项目34,228.51万元，热网基建项目7,415万元，天然气基建项目12,949.75万元，其他基建项目1,199万元，生产设备维修项目652万元。

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  8、关于公司聘请2011年度审计机构的议案；

  同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  9、关于公司2011年度对控股子公司提供担保计划的议案；

  同意公司向公司所属控股子公司提供共计3.5亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供1亿元担保，向石河子开发区天富房地产开发有限责任公司提供1.5亿元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供5000万元担保，为石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司提供5000万元担保。

  同意307914542股，占有效表决权股份的98.29％；反对294200股，弃权0股。

  10、关于公司2011年度计划向控股股东提供担保的议案；

  同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供15亿元人民币担保，期限一年，用于其向银行申请贷款。

  关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决

  同意5056640股，占有效表决权股份的94.50％；反对294200股，弃权0股。

  11、关于申请2011年银行授信的议案；

  同意公司向银行申请总计20.7亿元的银行授信额度，其中，向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1.5亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额0.5亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2.5亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额0.4亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额0.8亿元，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元，期限一年。

  公司将依据公司的资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  12、关于2011年度公司长期贷款计划的议案；

  同意2011年度公司向银行申请总计不超过35亿元的长期借款。

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  13、关于2011年度公司抵押计划的议案；

  同意2011年度公司抵押(机器设备)原值：3,249,441,604.23元，净值：2,310,999,055.07元用于贷款抵押。

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  14、关于2011年度公司质押计划的议案；

  同意2011年度公司质押收取的银行承兑汇票8000万元，用于在石河子工商银行办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

  同意313265382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  另：公司独立董事向本次股东大会提交了2009年度述职报告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2011年5月9日