2010年年度股东大会决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2011-13
腾达建设集团股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新的提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间： 2011年5月9日(星期一)上午9:30
网络投票时间： 2011年5月9日（星期一）
上午 9:30—11:30 下午13:00—15:00
2、现场会议召开地点
浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
3、会议方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶洋友先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表111人，代表公司股份数204734423 股，占公司总股本的27.78%。其中：出席现场会议的股东及股东代表18人，代表公司股份数201428822股，占公司总股本的27.33%；通过网络投票的股东及股东代表93人，代表公司股份数3305601股，占公司总股本的0.45%。
董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。
四、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
同意202587303股，占出席会议表决权的98.95%;反对847500股，占出席会议表决权的0.41%;弃权1299620股，占出席会议表决权的0.64%。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
同意202543003股，占出席会议表决权的98.93%;反对788600股，占出席会议表决权的0.39 %;弃权1402820股，占出席会议表决权的0.68%。
3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。
同意202475003股，占出席会议表决权的98.90%;反对1122900股，占出席会议表决权的0.55%弃权1136520股，占出席会议表决权的0.55 %。
4、审议通过了《2010年度利润分配方案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，腾达建设集团股份有限公司2010年度母公司共实现净利润30,965,720.72元，根据《公司法》和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积3,096,572.07元；加上年初未分配利润114,800,944.24元，本次可供股东分配利润为142,670,092.89元。
作如下分配：以2010年12月31日公司总股本736,940,656股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.2元 (含税)，共计分配现金股利14,738,813.12元，未分配利润余额127,931,279.77元结转下一年度。
同意202406803股，占出席会议表决权的98.86%;反对11839620股，占出席会议表决权的0.90 %;弃权488000股，占出席会议表决权的0.24%。
5、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。
同意202474003股，占出席会议表决权的98.90%;反对761800股，占出席会议表决权的0.37%;弃权1498620股，占出席会议表决权的0.73%。
6、审议通过了《董事、监事、高级管理人员2011年度报酬和激励考核方案》。
1）、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2）、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3）、董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。
4）、监事不领取监事津贴。
5）、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按公司《2011年度经营目标及激励考核办法》执行。
6）、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
同意202384903股，占出席会议表决权的98.85 %;反对951220股，占出席会议表决权的0.46 %;弃权1398300股，占出席会议表决权的0.69%。
7、审议通过了《关于2011年续聘会计师事务所的议案》。
公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司提供2011年度的审计服务。
授权董事会确定2011年度的审计费用并与其签订2011年度聘用合同。
同意202367703股，占出席会议表决权的98.84 %;反对913800股，占出席会议表决权的0.45 %;弃权1452920股，占出席会议表决权的0.71 %。
8、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2011年5月9日至2011年11月8日止，到期将归还到募集资金专用帐户。
董事会承诺：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
同意202400603股，占出席会议表决权的98.86%;反对894700股，占出席会议表决权的0.44 %;弃权1439120股，占出席会议表决权的0.70 %。
五、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证并出具《2010年度股东大会法律意见书（TCYJS2011H132号）。该所律师认为：腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司董事签字的2010年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；
3、本次会议资料。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
2011年5月9日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2011－014
腾达建设集团股份有限公司
第六届董事会2011年第二次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议于2011年5月9日在浙江省台州市路桥区鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议通知已于2011年5月3日以邮件或传真的方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议并通过了决议如下：
一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任徐尧铮小姐为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束，即2011年5月9日至2013年10月。（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2011年5月9日
附简历:
徐尧铮 女 1986年出生， 本科学历, 共青团员,于2011年5月9日获得上交所董秘资格证书。2007年3月—10月在上海高斯印刷设备有限公司担任进出口业务员兼翻译；2007年12月—2009年2月在美国柏诚（PB）集团—上海分公司担任市场部经理助理；2009年8月至今担任腾达建设集团股份有限公司总经理秘书。
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腾达建设集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年5月6日，公司董事会收到董事会秘书徐笑白女士的书面《辞职报告》。因个人原因，徐笑白女士向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。《辞职报告》自2011年5月6日送达董事会时生效，公司及董事会对徐笑白女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定总会计师陈德锋先生代行董事会秘书职责，同时，公司将根据有关规定尽快确定新的董事会秘书人选。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2011 年5月9日