证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2011-017

  厦门科华恒盛股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》在2011年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2011年5月9日（星期一）上午9时

  3、会议主持人：董事长陈成辉先生

  4、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

  5、召开方式：现场会议方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表9名，代表股份总数108680100股，占公司有表决权股份总数的69.67%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

  该议案表决结果为：同意108680100股，占出席会议有表决权股份总数100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  六、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和科华恒盛章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月十日

  备查文件：

  1、厦门科华恒盛股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。