股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2011－007

  芜湖港储运股份有限公司

  第四届董事会第四次会议

  （通讯表决方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电话、传真及电子邮件相结合的方式于2011年5月4日发出。会议于2011年5月9日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下议案：

  一、芜湖港储运股份有限公司董事会秘书工作制度

  表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2011年5月10日

  证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2011-008

  芜湖港储运股份有限公司

  关于本公司控股股东股权

  结构变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于近日接到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司(以下简称：淮南矿业)的通知，中国建设银行股份有限公司安徽省分行（以下简称：建设银行）与安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：省国资委）于2011年4月26日签署《关于转让淮南矿业（集团）有限责任公司股权的合同》，建设银行将其所持有的淮南矿业2.07%股权分两次转让给省国资委（首次转让1.05%，于上述合同生效后五个工作日内完成；第二次转让1.02%，于2012年3月31日前完成）。该事项对本公司实际控制关系不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，淮南矿业仍持有本公司32.02%的股份。本公司控股股东股权结构变动如下：

  本次变动前本公司控股股东股权结构：

  ■

  首次转让变动后本公司控股股东股权结构：

  ■

  第二次转让变动后本公司控股股东股权结构：

  ■

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2011年5月10日