证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-038

  张家港化工机械股份有限公司

  关于2010年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  张家港化工机械股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月16日发出会议通知，于2011年5月7日上午在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长陈玉忠先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议采用现场投票的表决方式，参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计25人，其所持有表决权的股份总数为118,126,338股，占公司总股份的62.20%。会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议采用现场投票的表决方式，审议并通过了以下决议：

  （一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （三）审议通过了《关于2011年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （四）审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （五）审议通过了《公司2011年度财务预算报告》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （六）审议通过了《2010年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （七）审议通过了《关于首次公开发行超募资金使用方案的议案》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （八）审议通过了《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （九）审议通过了《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （十）审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （十一）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意票18,069,978股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。在本项议案表决中，作为公司董事或高级管理人员的关联股东陈玉忠、王胜、陈军、张剑、谢益明、赵梅琴、高玉标，所持表决权股份数量共计100,056,360股，作为本项议案的关联方回避表决。

  （十二）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意票118,126,338股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事匡建东、邵吕威、陈和平分别向股东大会做了述职报告。

  四、律师见证情况

  广东晟典律师事务所周游、徐向红律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、广东晟典律师事务所关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  2011年05 月07日