证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-006号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年5月9日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《运盛(上海)实业股份有限公司董事会秘书工作制度》；

  2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签署《中兴路与园区三路交叉口东南侧ABC地块和中兴路与园区二路交叉口东南侧AB地块开发建设项目投资协议书》的议案。

  公司经与无锡城际铁路惠山站区管理委员会友好协商，签订了《中兴路与园区三路交叉口东南侧ABC地块和中兴路与园区二路交叉口东南侧AB地块开发建设项目投资协议书》。双方约定拟投资开发惠山城铁新城中兴路与园区三路交叉口东南侧ABC地块和中兴路与园区二路交叉口东南侧AB地块，共计26万平方米（实际面积以土地管理部门实测为准）。

  项目暂定名为“IOT芯谷”，公司将按批准的规划要求在该地块上建设高端生态型研发总部类科技园区。

  本项目地块使用权均依法通过无锡市国土资源管理局（下称“无锡国土局”）挂牌出让的方式取得，出让价格以无锡国土局挂牌竞价确定的价格为准。

  该土地的取得尚有不确定因素，请投资者注意市场风险。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月9日