证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-16

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议（临时）

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月28日以电话及传真方式发出了关于召开第一届董事会第十六次会议（临时）的通知，本次会议于2011年5月9日上午9时在公司一楼会议室召开，本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，其中董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、李仁德、独立董事马云星采取现场表决方式，董事张吉波、独立董事尚福山、肖今声采取通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  根据上海证券交易所上证公字[2011]12号文要求，与会董事经审议表决，通过了《宁波博威合金材料股份有限公司董事会秘书工作制度》（修订）。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年五月九日