股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-022

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2011年4月28日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年5月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  议案一和议案二的具体内容，公司将另行公告。

  三、审议通过了《公司关于投资设立北京顺鑫国际电子商务有限公司》的议案。

  为更好地利用和发挥公司在现代规范化种养殖、精深加工、冷链物流、流通体系的资源、品牌、技术和管理等方面的优势，公司拟投资1,000万元设立北京顺鑫国际电子商务有限公司，采取基于安全、可追溯、标准化的B2B2C的电子商务模式，构建从“农田”到“餐桌”全程高效对接的农产品全产业链电子商务平台。

  北京顺鑫国际电子商务有限公司由公司以自有货币资金1,000万元出资，持股比例为100%。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  四、审议通过了《关于公司向中国民生银行申请综合授信》的议案。

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国民生银行申请综合授信额度2亿元，期限一年。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  五、审议通过了《关于公司向浙商银行北京分行申请一般授信额度（敞口）》的议案。

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向浙商银行北京分行申请2亿元一般授信额度（敞口），期限一年。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述一般授信额度（敞口）提供担保。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  六、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国民生银行、浙商银行北京分行申请综合授信和一般授信额度（敞口）的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向中国民生银行、浙商银行北京分行申请综合授信和一般授信额度（敞口），因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信和一般授信额度（敞口）的事宜并签署有关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  七、审议通过了《关于提请召开公司2011年第三次临时股东大会》的议案

  2011年第三次临时股东大会的通知公司将另行通知，敬请投资者留意。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  上述议案一、议案二需提交公司股东大会审议。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年5月9日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-023

  北京顺鑫农业股份有限公司

  关于投资设立北京顺鑫国际电子商务

  有限公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为更好地利用和发挥北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）在现代规范化种养殖、精深加工、冷链物流、流通体系的资源、品牌、技术和管理等方面的优势，公司拟投资1,000万元设立北京顺鑫国际电子商务有限公司，采取基于安全、可追溯、标准化的B2B2C的电子商务模式，构建从“农田”到“餐桌”全程高效对接的农产品全产业链电子商务平台。

  2、公司于2011年5月9日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资设立北京顺鑫国际电子商务有限公司》的议案。本次对外投资事项无需股东大会或政府有关部门批准。

  3、本次投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有货币资金1,000万元出资成立北京顺鑫国际电子商务有限公司，持股比例100%。

  （二）标的公司基本情况

  公司名称：北京顺鑫国际电子商务有限公司

  公司住所：北京市顺义区国门商务区机场东路2号

  法定代表人：王海峰

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：1,000万元

  经营范围：分装、批发、零售新鲜蔬菜、新鲜水果、杂粮、干果；批发、零售酒、糖、茶、包装牛奶、包装饮料、蛋、禽畜肉、定型包装食品、包装蜂蜜、包装调味品、食用油、水产品、定型包装速冻食品；批发、零售日用品、化妆品、五金交电、文化用品、工艺美术品；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）；承办展览展示活动；代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务；经济贸易咨询。（最终以工商部门核定为准）

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资的目的在于发挥公司现有优势，构建全程高效对接的农产品全产业链电子商务平台，投资所需资金全部为公司自有资金。

  本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年5月9日