证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-027

  湖南天润实业控股股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议没有增加和变更议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年5月9日下午14：00

  2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

  3、召开方式：现场投票和网络投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长赖淦锋先生

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东及股东代表有12人，代表股份数31,301,027股.占公司总股本的26.44%。

  其中现场出席9人，代表股份数31,291,723股,占公司总股本的26.43%；网络投票3人，代表股份数9,304股，占公司总股本的0.01%。

  四、议案审议和表决情况

  审议通过了《关于出售热电联产综合利用项目的议案》；

  表决结果：同意5,893,123股,占出席会议有效表决权数的99.8661%；反对7900股，占出席会议有效表决权数的0.1338%；弃权4股，占出席会议有效表决权数的0.0001%。第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。

  其中，现场投票结果，同意5,891,723股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的99.8424%。网络投票结果，同意1400股、反对7900股、弃权4股、同意票占出席会议有效表决权数的0.0237%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、湖南天润实业控股股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2011年度第三次临时股东大会法律意见书》。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二0一一年五月九日

  证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-028

  湖南天润实业控股股份有限公司

  关于举办2010年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司将于2011 年5 月12日（星期四）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长赖淦锋先生，董事、总经理彭朝晖先生，董事、副总经理、董事会秘书罗林雄先生、财务总监戴浪涛女士、独立董事罗筱琦女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  湖南天润天润实业股份有限公司董事会

  二〇一一年五月九日