证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011018

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  公司董事会于2011年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知》。2011年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会变更召开方式及增加临时提案的补充通知》。会议召开情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  1. 现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）下午2:00至4:30

  互联网投票系统投票时间：2011年5月9日下午3:00—2011年5月10日下午3:00

  交易系统投票具体时间为：2011年5月10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

  2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

  3.会议召开方式：现场方式和网络方式

  4.会议召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长刘政权先生

  6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共39人，代表股份数总数1,102,556,058股，占公司有表决权股份总数的83.1060%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人、代表股份1,098,076,959股、占本公司有表决权总股份的82.7684%；参加本次股东大会网络投票的股东共34人、代表股份4,479,099股、占本公司有表决权总股份的0.3376%。

  7．公司董事7人、监事5人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

  8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  1.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,102,556,058股。

  表决情况为：同意1,102,524,241股，占出席会议有效表决股份数的99.9971%；反对23,804股, 占出席会议有效表决股份数的0.0022%；弃权8,013 股，占出席会议有效表决股份数的0.0007%。审议通过了该项议案。

  2.审议《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》

  本该议案为股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司临时提案。

  本议案为关联交易事项，关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司在审议该项议案时主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为61,064,996股。

  表决情况为：同意60,973,633股，占出席会议有效表决股份数的99.8504%；反对76,563股, 占出席会议有效表决股份数的0.1254%；弃权14,800股，占出席会议有效表决股份数的0.0242%。审议通过了该项议案。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京凯文律师事务所

  2.律师姓名：史旭、段屹峰

  3.结论性意见：本所认为，公司 2011 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  二〇一一年五月十日