证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2011－008

  贵州茅台酒股份有限公司

  第二届董事会2011年度第四次会议

  决 议 公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年4月28日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2011年度第四次会议的通知。2011年5月9日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。经过认真审议，会议一致通过了以下议案：

  一、《关于修改<公司董事会秘书工作细则>部分条款的议案》

  根据上海证券交易所上证公字〔2011〕12号《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法>（修订）的通知》的要求，决定对《公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改，修改后的《公司董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  贵州茅台酒股份有限公司董事会

  2011年5月9日