证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2011-16号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第三届董事会第四十五次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2011年5月10日以通讯方式召开，本次会议由董事长李欣雨召集并主持，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。在保障全体董事真实表达意见的前提下，会议审议并通过了如下议案：

  《四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董事会

  2011年5月10日