证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-019
青岛汉缆股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会的通知于2011年4月19日公告，本次会议于2011年5月10日（星期二）10:00在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5名，代表公司股份数量为420,004,500股，占公司有表决权股份总数的比例为89.36 %。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：
1．审议通过了《2010年度董事会工作报告》
具体内容详见2011年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2010年年度报告》全文中的董事会报告。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
2. 审议通过了《2010年度监事会工作报告》
具体内容详见2011年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2010年年度报告》全文中的监事会报告。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
3. 审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
具体内容详见2011年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
4. 审议通过了《2010年年度报告及摘要》
具体内容详见2010年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
5. 审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司此次拟定的2010年度利润分配预案为：以截止2010年12月31日公司股份总数47,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币94,000,000元，剩余未分配利润人民币938,354,116.67元予以结转下一年度；公司资本公积金转增股本预案为：以截止2010年12月31日公司股份总数47,000万股为基数，每10股转增5股，共计转增23,500万股。转增后公司总股本将从47,000万股增加至70,500万股，注册资本将从人民币47,000万元增加至人民币70,500万元。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
6. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见2011年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
7. 审议通过了《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》
山东汇德会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东汇德会计师事务所为公司2011年度审计机构，并确认2010年审计费用为人民币60万元。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
8. 审议通过了《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、交行四方支行、中行香港中路支行、建行四方支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
9. 审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用超额募集资金中的20,000万元资金（占超额募集资金的30.10%）用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
10. 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核； 确认2010年度公司董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2010年年度报告全文公告。
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
11. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司拟定的资本公积金转增股本预案：以截止2010年12月31日公司股份总数47,000万股为基数，每10股转增5股，共计转增23,500万股。转增后公司总股本将从47,000万股增加至70,500万股，注册资本将从人民币47,000万元增加至人民币70,500万元。
公司根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改（见章程修改对比表）：
| 原章程 | 修改为 |
| 第六条 公司注册资本为人民币47000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币70,500万元。 |
| 第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为47000万股，其中：发起人股42000万股，社会公众股5000万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为47,000万股，其中：发起人股42,000万股，社会公众股5,000万股，均为人民币普通股。 经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数47,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增23,500万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为70,500万股，均为人民币普通股。” |
同意420,004,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会由公司独立董事向大会作2010年度独立董事述职报告。
公司独立董事2010年度述职报告全文详见2011年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：山东德衡律师事务所
律师姓名：房立棠、郭芳晋
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年5月10日