证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2011-24

  贵研铂业股份有限公司

  第四届董事会第十四次

  会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2011年5月5日以传真和书面形式发出，会议于2011年5月10日在公司三楼会议室举行。

  公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事9名, 独立董事杨海峰先生因公未到会,委托独立董事董英先生代为出席会议并行使表决权；独立董事聂祚仁先生因公未到会,委托独立董事周荣先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下议案：

  1、《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》

  公司非公开发行股票预案已经2010年7月26日召开的公司第四届董事会第三次会议和2010年8月18日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  为确保本次募集资金拟投资项目——“贵金属二次资源综合利用产业化项目”（以下简称“募投项目”）的顺利实施，推动公司发展战略目标的快速实现，截止本次非公开发行董事会决议公告日前，公司已用自筹资金向本次募投项目实际投入资金2,915.00万元。现公司决定不再利用募集资金对该部分资金进行置换，并从非公开发行募集资金总额中作相应扣除，因此，公司本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过32,038.18万元”调减为“不超过29,123.18万元”。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事会根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜”、“授权董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次具体发行方案作相应调整或补充并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整”、“授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其它事宜”，公司董事会有权调整本次非公开发行股票的募集资金总额。本次调整的议案经公司本次董事会批准后无需再提交股东大会审议。

  会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》。

  注：由于该项预案属于关联交易，在表决中4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7 票。

  2、《关于修订<贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

  鉴于公司本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过32,038.18万元”调减为“不超过29,123.18万元”。根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事会根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜”、“授权董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次具体发行方案作相应调整或补充并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整”、“授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其它事宜”，和公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的中内容：“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则授权董事会据此对发行数量的上限作出相应调整，并办理相关事宜”。公司董事会同意对对本次非公开发行股票预案中的募集资金总额、净额、拟利用募集资金投入募投项目的金额、发行数量、控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司认购资金等相关内容作相应调整和修订，详细内容见2011年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修订<贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。

  注：由于该项预案属于关联交易，在表决中4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7 票。

  3、《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

  经公司第四届董事会第三次会议及公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）签订了《云南锡业集团（控股）有限责任公司认购贵研铂业股份有限公司非公开发行股票的协议》（以下简称认购协议）。鉴于公司本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过32,038.18万元”调减为“不超过29,123.18万元”。为此，根据公司2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议。”公司依据调整后的本次非公开发行股票预案起草了《云南锡业集团（控股）有限责任公司认购贵研铂业股份有限公司非公开发行股票的协议之补充协议》（以下简称补充协议），并同意与云锡控股公司签订上述补充协议。补充协议的内容摘要详见《贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

  注：由于该项预案属于关联交易，在表决中4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7 票。

  4、《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》

  公司第四届董事会第三次会议及公司2010年第一次临时股东大会审议通过了截至2010年3月31日止的“公司前次募集资金使用情况报告”。现公司董事会已将上述报告的相关数据更新至2010年12月31日。《贵研铂业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（更新版）》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》。

  5、《关于〈贵研铂业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

  本办法详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  二○一一年五月十一日

  证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－25

  贵研铂业股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年5月10日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事2名，监事会主席沈洪忠先生因公未到会,委托何洁女士代为出席会议并行使表决权。何洁女士主持会议，董事会秘书，财务总监列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：

  1、《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》。

  2、《关于修订<贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订<贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。

  3、《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

  4、《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司监事会

  二○一一年五月十一日