股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2011-012

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十八次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2011年5月9日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

  四川天一科技股份有限公司董事会秘书工作制度（附件详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2011年5月9日

  股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2011-013

  四川天一科技股份有限公司

  第四届监事会第十四次（通讯）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年5月9日以通讯方式召开，会议应参加监事7名，实际参加监事7名。会议合法有效。会议审议并一致通过了以下决议：

  一、关于增补卢伟女士为公司监事候选人的决议。

  公司监事焦永笃先生因工作变动原因，向公司监事会递交了申请辞去监事的申请（详见临2011-009号公告）。经公司股东盈投控股有限公司提名，监事会同意增补卢伟女士为公司监事候选人（简历附后），该议案还将提交公司股东大会审议。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司监事会

  2011年5月9日

  附：监事候选人简历

  卢伟：女，1965生。1981年12月至1991年6月在浙江省中国银行舟山市分行营业部、办事处、信用卡部等部门任职；1991年7月至2010年8月在中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡部、公司业务部任职；2010年9月至今担任盈投控股有限公司总裁助理兼投资运营部部门经理。