证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 编号：临2011—009

  上海开开实业股份有限公司

  六届十八次董事会（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年5月9日（以通讯方式）召开，会议通知于2011年5 月4日以传真、电话通知方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  一、《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司转让厂房等建筑物和土地使用权的议案》

  公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司(以下简称：大唐箱包公司)是一家注册在江苏常熟的生产箱包和服饰的中外合资企业,占地面积92,000平方米，注册资本1,046.1228万美元,其中百联国际投资有限公司应出资261.5307万美元，占注册资本的25%（其中到位资金103.1532万美元，增资缴款义务未履行）；公司出资784.5921万美元，占注册资本的75%。

  此外，由于大唐箱包公司长期处于亏损状态，截至2010年12月31日经审计的大唐箱包公司净资产为-526.13万元。为了制止亏损，大唐箱包公司拟将拥有的厂房等建筑物和土地使用权予以转让。截至2010年12月31日止，经审计的大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权账面值为3,124.31万元。

  公司第六届董事会第十四次会议曾审议通过了《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司拟转让厂房等建筑物和土地使用权的议案》，大唐箱包公司聘请了具有证券资质的江苏中天资产评估事务所有限公司（征得静安区国资委同意）对大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权进行了资产评估。

  根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的大唐箱包公司资产转让项目资产评估报告书（苏中资评报字（2011）第28号），评估基准日2011年2月28日大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权评估价值为5,219.69万元（已征得静安区国资委对评估价值的核准）。公司同意不低于5,219.69万元（按评估基准日，大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权评估价值），转让大唐箱包公司的厂房等建筑物和土地使用权。

  董事会授权公司总经理室,按照相关法律规定的程序办理产权交易事宜。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  二、《董事会秘书工作制度》（详见公司于2011 年5月11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告内容）。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2011年5月11日