2010年度股东大会决议公告
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2011-5
安徽巢东水泥股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
·本次会议上无否决或修改提案的情况
·本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
安徽巢东水泥股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月10日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共3人，代表股份总数为119475128股，占公司总股份的49.37%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王彪先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股
3、审议通过《关于公司2010年度财务决算的议案》
表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股
4、审议通过《2010年度利润分配方案》
表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股
6、审议《关于2011年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成80089428股（关联股东安徽海螺水泥股份有限公司回避此项表决事项），占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7、逐项审议通过《关于公司第五届董事会组成人选的议案》，本次董事选举采取累积投票制。
（1）以119475128个表决权选举黄炳均先生为公司第五届董事会董事
（2）以119475128个表决权选举周古廉先生为公司第五届董事会董事
（3）以119475128个表决权选举项仕安先生为公司第五届董事会董事
（4）以119475128个表决权选举吴昊先生为公司第五届董事会董事
（5）以119475128个表决权选举王彪先生为公司第五届董事会董事
8、逐项审议通过《关于公司第五届监事会组成人选的议案》，本次监事选举采取累积投票制。
（1）以119475128个表决权选举齐生立先生为公司第五届监事会监事
（2）以119475128个表决权选举詹振群先生为公司第五届监事会监事
三、公证或者律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2010年度股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司
二○一一年五月十日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2011-6
安徽巢东水泥股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月10日召开，会议应到董事5人，实到5名董事，会议由第四届董事会董事长黄炳均先生为会议召集人，公司监事列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：
一、选举黄炳均先生为公司第五届董事会董事长。
二、决定聘任王彪先生为公司总经理。
三、决定聘任谢旻女士为公司董事会秘书。
四、根据公司总经理提名，决定聘任刘田田、陈建新、姚旭先生为公司副总经理；聘任赵军先生为公司副总会计师。
公司独立董事对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日
附：新聘高级管理人员简历
王彪：男，47岁，1985年7月参加工作，本科学历，工程师，历任：
宁国水泥厂电气仪表科技术员；
赴伊拉克北京承运工厂运行工程师；
宁国水泥厂计量自动化室技术主管、工段长；计量自动化处处长助理、副处长、处长；
海螺集团发展部副部长、装备部副部长、自动化所所长；
铜陵海螺水泥公司副总经理；
安徽海螺水泥股份有限公司总经理助理、兴安海螺水泥有限公司董事长、总经理；兴业海螺水泥有限公司董事长；扶绥海螺水泥有限公司董事长；北流海螺水泥有限公司董事长；湛江海螺水泥有限公司董事长。
刘田田：男，45岁，1987年7月参加工作，历任海螺集团总经办副主任；铜陵海螺公司总经理助理；海螺集团总经办主任。
陈建新：男，51岁，1980年9月参加工作，历任白马山水泥厂副厂长、厂长；荻港海螺公司总经理；湖南雪峰公司总经理；芜湖海螺水泥有限公司副总经理、江门海螺水泥有限公司总经理。
姚 旭：男，48岁，1982年7月参加工作，历任东关水泥厂化验室主任、烧成车间主任、分厂厂长兼党总支书记、东关水泥厂副厂长、厂长，巢湖水泥厂厂长，巢东股份公司副总经理。
赵 军：男，41岁，1993年7月参加工作，历任中国水泥厂有限责任公司财务处副处长、处长；英德海螺水泥有限责任公司财务处处长；全椒海螺水泥有限责任公司财务处处长；中国水泥厂有限责任公司财务处处长。
谢 旻：女，44岁，历任安徽省巢湖水泥厂办公室秘书、副主任、主任，巢东股份公司董事会秘书兼总经办主任。
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2011-7
安徽巢东水泥股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月10日召开，会议由监事齐生立先生主持。会议应到监事3人，实到3名监事，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
推选齐生立先生为公司第五届监事会主席。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会
二〇一一年五月十日