证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2011-014

  上海飞乐股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年5月10日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。

  根据上海证券交易所“关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知”的相关规定，结合公司实际，公司制定了《董事会秘书工作制度》。关于《董事会秘书工作制度》的详细内容公告在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，敬请投资者上网查阅。

  特此公告

  上海飞乐股份有限公司董事会

  2011年5月10日