证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2011-013

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年5月6日发出通知，2011年5月11日以通讯方式召开。应参加本次会议的董事9人，实际参加的董事为9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了公司《董事会秘书工作制度》，表决结果为9票同意，反对0票，弃权0票。

  公司《董事会秘书工作制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月十二日