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    江苏联发纺织股份有限公司
    2010年年度股东大会决议公告
    2011-05-12       来源:上海证券报      

      证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2011-023

      江苏联发纺织股份有限公司

      2010年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特 别 提 示

      本次股东大会无否决提案的情况。

      一、会议召开和出席情况

      (一) 会议召开情况

      1、召开方式:现场会议

      2、召开时间:2011年5月11日上午9:30。

      3、现场会议召开地点:公司二楼会议室。

      4、召集人:公司董事会。

      5、现场会议主持人:董事长孔祥军先生。

      6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

      7、会议的出席情况

      参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份数为80,901,600股,占公司有表决权股份总数的74.978%。

      公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

      二、提案审议情况

      本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

      (一)关于公司2010年董事会工作报告的议案

      表决结果:赞成80,901,600股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

      (二)关于公司2010年监事会工作报告的议案

      表决结果:80,901,600股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

      (三)关于《公司2010年度财务决算报告》的议案

      表决结果:赞成80,901,600股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

      (四)关于审议公司2010年度报告及摘要的议案

      表决结果:赞成80,901,600股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

      (五)关于公司2010年度利润分配预案的议案

      表决结果:赞成80,901,600股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

      (六)关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

      表决结果:赞成80,901,600股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

      (七)关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案

      表决结果:赞成80,901,600股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

      2、律师姓名:赵辉、孙丽珠律师

      3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

      四、备查文件

      1、与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议;

      2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2010年年度股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      江苏联发纺织股份有限公司

      董事会

      二○一一年五月十一日