证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2011-10

  东风电子科技股份有限公司第五届董事会

  2011年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东风科技董事会已于2011年4月28日向全体董事、监事和高管以电子邮件方式发出了第五届董事会2011年第三次临时会议通知，第五届董事会2011年第三次临时会议于2011年5月11日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经审议，董事会通过了如下议案：

  一、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司董事会秘书管理办法。

  特此公告。

  东风电子科技股份有限公司董事会

  2011年5月12日