证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2011-14

  宁波富达股份有限公司七届二次董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波富达股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年5月11日在公司会议室召开, 本次会议的通知于4月29日以电子邮件方式送达全体董事、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了关于修订《宁波富达股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案。

  根据上证公字〔2011〕12号关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知要求，为进一步提高公司治理水平，公司对原《宁波富达股份有限公司董事会秘书工作规则》进行了重新修订。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司董事会

  2011年5月11日