证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-031

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  暨召开2011年第四次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2011年5月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事10人，亲自出席董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任黄智华为公司副总经理，其不再担任公司总经理助理职务；

聘任黎明洪为公司总经理助理。

以上高级管理人员任期与公司本届董事会同期（简历附后）。

独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见。

二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见2011年5月12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2011年5月修订）》。

三、审议通过《关于为控股孙公司南昌方大海鸥续保的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为南昌方大海鸥实业有限公司（以下简称“方大海鸥）在洪都农村商业银行北西路支行的叁仟万元综合授信续保。

方大海鸥系公司控股孙公司（持有其90%股权），该公司成立于2006年3月，注册资本人民币4000万元，住所：南昌市青山北路18号钢材市场C区18号，经营范围：计算机软件以及相关业务的咨询服务；国内贸易（涉及凭许可证、资质证及其他批准文件经营的项目除外）。

经中审国际会计师事务所出具的中审国际审字【2011】第10030006号审计报告，截止2010年12月31日，方大海鸥资产总额为43,473,137.48元，负债总额为1,869,444.41元，所有者权益为41,603,693.07元，营业收入为311,145,583.64元，净利润为1,987,885.30元。

截至2011年3月31日，方大海鸥资产总额为58,472,467.60元，负债总额为16,748,281.67元，所有者权益为41,724,185.93元，资产负债率为28.64%。（上述数据未经审计）

截至2011年3月31日，公司对外担保余额为人民币43310万元，占最近一期经审计净资产的19.09%。

独立董事已对本次担保发表同意的独立意见。

四、审议通过《关于为控股孙公司昆明方大春鹰续保的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为昆明方大春鹰板簧有限公司（下称“方大春鹰”）在中国民生银行昆明分行综合授信人民币壹仟万元提供续保

方大春鹰系公司控股孙公司（持有其53.30%股权），该公司成立于2005年12月，注册资本人民币9062.56万元，住所：昆明市五华区普吉路200号，经营范围：汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销，机电产品（含国产汽车、不含小轿车）、钢材贸易，货物进出口及技术进出口业务。

经中审国际会计师事务所出具的中审国际审字【2011】第10030002号审计报告，截止2010年12月31日，方大春鹰资产总额为229,885,568.07元，负债总额为136,309,807.17元，所有者权益为93,575,760.90元，净利润为10,302,151.48元。

截至2011年3月31日，方大春鹰资产总额为284,680,591.12元，负债总额为175,159,409.09元，所有者权益为109,521,182.03元，资产负债率为61.53%。（上述数据未经审计）

截至2011年3月31日，公司对外担保余额为人民币43310万元，占最近一期经审计净资产的19.09%。

独立董事已对本次担保发表同意的独立意见。

五、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

为了拓宽融资渠道，改善融资结构，补充流动资本金，降低财务成本，公司拟委托兴业银行股份有限公司作为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请发行人民币9亿元短期融资券。

具体方案如下：

1、发行规模：一次注册，分两期发行，每期4.5亿元。注册规模人民币9亿元（具体发行额度以中国银行间市场交易商协会最终核定为准）。

2、用途：公司本次即将发行的短期融资券所募集的资金将用于补充流动资金和归还部分银行借款。

3、发行期限：每期发行不超过366天。

4、利率：根据发行时市场利率情况确定。

5、发行时间：待公司董事会、股东大会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后发行。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011年5月27日（星期五）9：00

2、股权登记日：2011年5月20日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式。

6、会议出席对象

（1）2011年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

（二）会议审议事项为：《关于发行短期融资券的议案》

（三）会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2011年5月23-24日9：00-11：30，14：00-16：30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-8396314 传真：0791-8386926

6、附件：授权委托书

方大特钢科技股份有限公司董事会

2011年5月12日

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2011年第四次临时股东大会授权委托书

（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2011年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行短期融资券的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日

黄智华，男，1968年出生，大学学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司烧结分厂厂长、书记，生产部部长，南昌长力钢铁股份有限公司炼铁厂厂长，方大特钢科技股份有限公司生产指挥指挥中心主任、炼铁厂厂长、总经理助理。

黎明洪，男，1966年出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长。