证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2011－017

  九州通医药集团股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年5月11日在公司3楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于制订“九州通医药集团股份有限公司董事会秘书工作制度”的议案》

  经审议，董事会一致通过了《九州通医药集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。（制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一一年五月十二日