股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-10

  贵州钢绳股份有限公司

  第四届董事会

  第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州钢绳股份有限公司于2011年5月6日发出了召开第四届董事会第八次会议的通知（临时会议）， 2011年5月11日, 公司以通讯方式召开了会议。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

  1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司董事会秘书工作制度（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

  2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于成立公司异地搬迁技改建设指挥部的议案，以保证公司异地搬迁技改工作合规、高效、顺利开展。公司异地搬迁技改建设指挥部，对贵绳异地搬迁技改领导小组负责。

  贵州钢绳股份有限公司董事会

  二0一一年五月十一日