证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-014

  山东华泰纸业股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十会议于2011年5月11日以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议经过表决，审议了如下议案：

  一、审议通过了《关于为控股子公司东营华泰清河有限公司续贷提供担保的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《华泰股份董事会秘书工作制度》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二○一一年五月十一日

  证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-015

  山东华泰纸业股份有限公司

  关于为控股子公司续贷提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●被担保人：东营华泰清河实业有限公司。

  ●担保金额：人民币4000万元。

  ●本次担保已经公司第六届董事会第二十次会议审核通过。

  一、担保情况的概述

  因控股子公司东营华泰清河实业有限公司（下称“清河公司”）生产经营资金需要，且前次贷款即将到期，公司董事会同意公司继续为清河公司在中信银行烟台牟平支行续贷4000万元提供连带责任担保，公司将与中信银行烟台牟平支行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。

  二、被担保人基本情况

  东营华泰清河实业有限公司为公司控股子公司，公司持有其83.67%股权。该公司成立于2000年12月25日，注册资本3000万元，经营范围为：纸制品的生产销售 。截至2010年12月底，该公司总资产为 64,930.13万元人民币，总负债为44,031.06万元人民币。

  三、董事会意见

  公司于2011年5月11日召开六届董事会第二十次会议，会议全票通过了为控股子公司东营华泰清河实业有限公司续贷4000万元提供担保的议案。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为19,000万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为606,536.33万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为3.13%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为0.66%。

  五、备查文件目录

  1、公司六届董事会第二十次会议决议

  2、《担保合同》

  特此公告！

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十一日

  证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-016

  山东华泰纸业股份有限公司

  关于年产45万吨高档铜版纸项目投产公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2009年度公开发行股份募集资金及自筹资金投资兴建的年产45万吨高档铜版纸生产线已于近日完成安装调试，并顺利通过满负荷试运行，正式投产运营。

  公司年产45万吨高档铜版纸项目是经国家发改委批复的国家重点技改项目，总投资36亿元，可生产80－200克/平方米范围内的铜版纸。主机设备从世界一流造纸设备商芬兰美卓引进，设计车速2000米/分钟。该生产线自动化全部采用了DCS、QCS控制系统，并在原纸机和涂布机上均安装了先进的纸病检测系统；同时对各种能源综合循环利用，节能环保、安全高效，具有世界先进水准的技术装备，确保了高质量产品生产。

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二○一一年五月十一日