证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临2011-023

  上海中科合臣股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到董事周勤俭先生提交的书面辞职报告。周勤俭先生因本人已到退休年龄的原因，请求辞去公司董事会董事和董事会各专门委员会委员职务。周勤俭先生的辞职不会导致董事会的人数低于法定人数。

  在此，公司董事会感谢周勤俭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

  公司董事会将根据《公司章程》的有关规定，在近期内尽快增补董事。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司董事会

  二零一一年五月十一日

  证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临2011-024

  上海中科合臣股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会近日收到监事李胜先生提交的书面辞职报告。李胜先生因个人原因，请求辞去公司监事会监事的职务。由于李胜先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数 3 名，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，在公司选举出新的监事以前，李胜先生仍将履行监事职务。公司将尽快按照相关程序选举一名监事。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司监事会

  二零一一年五月十一日