证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2011-017

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会

  第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年5月11日，以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《上海华东电脑股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （《上海华东电脑股份有限公司董事会秘书工作制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2011年5月11日