股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2011-临005

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第四届董事会

  2011年第一次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时董事会会议，于2011年5月9日以书面形式通知各位董事。会议于2011年5月12日上午9：00以通讯表决方式召开，参与表决的董事共9名，形成以下决议：

  一、经审议，通过了《关于公司财务总监辞职》的议案

  同意李炳罡先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。

  该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会对李炳罡先生在担任财务总监期间为公司所作出的贡献表示感谢。

  公司独立董事对以上人员的任免发表了表示同意的独立意见。

  二、经审议，通过了《制定公司董事会秘书工作制度》的议案

  该议案 9票赞成， 0票反对，0票弃权。

  三、经审议，通过了《公司董事会秘书履职报告书》的议案

  该议案 9票赞成， 0票反对，0票弃权。

  本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  2011年5月12日