证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-010

  江苏开元股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏开元股份有限公司于2011年5月9日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第六次会议。会议于2011年5月12日上午9：00以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下决议：

  《公司董事会秘书工作制度》

  （详细内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2011年5月13日