重庆钢铁股份有限公司

  第五届董事会第七十一次书面决议公告

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：临2011-021

  重庆钢铁股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  第五届董事会第七十一次书面决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2011年5月11日以传真方式表决通过了第五届董事会第七十一次书面议案——《重庆钢铁股份有限公司环保搬迁方案》，议案内容如下：

一、环保搬迁的总体思路

公司位于重庆市大渡口区（即老区所在地），距重庆市中心仅17Km，是影响重庆市主城区环境质量的最大因素之一。为贯彻落实科学发展观，转变经济增长方式，改善主城区环境质量，优化城市功能，促进全市节能减排，淘汰落后产能，提高资源综合利用效率，实现可持续发展，公司必须实施环保搬迁。

公司环保搬迁选址距重庆主城区65Km的长寿区江南镇（即新区所在地），依靠科技进步提升工艺技术和装备水平，大幅度削减污染物，实现完全达标排放，使环境质量得到根本改善，造福山城人民。同时，公司自身也借此机会实施技术改造，大量使用新技术、新工艺、新设备，降低生产成本，调整产品结构，进一步做精做强，增强迎接市场挑战和机遇的能力。

二、环保搬迁的基本原则

（一）“统筹兼顾，同步推进”原则

公司的环保搬迁和当期生产经营应统筹考虑，确保两方面工作同步推进，确保2011年的生产规模不低于2010年。

（二）“统一规划，分步实施”原则

随着老区生产线的有序关停，关停后老区大量的资产面临或搬迁利用、或出售转让、或报废处置的状况，公司将统一规划，分布实施。

第一步新建4100mm宽厚板生产线和1780mm热轧板带生产线，搬迁改造具有行业先进水平的大渡口老区2700mm中厚板生产线，建成板带材精品基地。

第二步缩减老区生产规模，最终实现老区生产全部关停。大渡口老区棒线材生产线、大型生产线和部分冶炼装备符合国家产业政策，具有较先进的技术水平，应实施局部改造加以有效利用，分别形成长材精品基地（位于公司新区）与生铁基地（位于江津区夏坝镇，距主城区70公里），满足重庆城乡建设对长材产品的需求。

三、环保搬迁的推进安排

1、2009年已建成投产4100mm宽厚板生产线。

2、2010年已建成投产1780mm热轧板带生产线。

3、2011年6月完成2700mm中厚板生产线搬迁改造， 9月大渡口老区生产全部关停。

4、2012年上半年完成长材生产线搬迁改造和炼钢生铁生产线搬迁改造。

四、环保搬迁的规模布局

公司实施环保搬迁，在淘汰45孔焦炉1座、42孔焦炉3座、102m2烧结机2台、8m2球团竖炉2座、1200m3高炉1座、80t转炉1座、650中型轧机1套等落后产能后，形成650万吨钢/年产能的适度规模。

老区存量资产利用表

序号	生产单元	项目建设主体设施
一	炼钢生铁生产线工程（江津）
1	原料场系统	一次料场、混匀料场、搬迁2台堆取料机
2	焦化系统	搬迁改造1×45孔焦炉
3	烧结系统	搬迁改造1×240m2烧结机
4	高炉系统	搬迁750 m3高炉，并扩容改造为1000 m3高炉，配置两台60m双链带滚轮固定式铸铁机，一用一备，设置浇注跨和铁块堆存跨。年产炼钢生铁块65万t。
二	长材生产线工程（长寿）
1	高炉工程	搬迁1350 m3高炉，并扩容改造为1700 m3高炉。
2	炼钢工程
2.1	炼钢系统	搬迁改造：1×900t混铁炉，2套脱硫装置， 3×80t转炉、3套吹氩喂丝站、2×80tLF炉
2.2	连铸系统	搬迁改造2台5机5流小方坯连铸机，新建1台3机3流大方坯连铸机
3	线棒材生产线工程	搬迁改造1套高速线材生产线，形成54万吨/年能力；搬迁改造1套棒材生产线，形成80万吨/年能力。
4	大型生产线工程	搬迁改造1套大型主机，形成40万吨/年能力。
三	板带材生产线工程（长寿）
1	中厚板生产线工程	搬迁改造2700mm轧机

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2011年5月12日