证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-012

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年5月9日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第二十四次（临时）会议的通知，并于2011年5月10日至12日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  1、《上海普天邮通科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，同意9票，反对0票，弃权0票。（详见公司同日的在上海证券交易所网站刊登的《上海普天邮通科技股份有限公司董事会秘书工作制度》）

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2011年5月12日