股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2011-013

  美罗药业股份有限公司

  第四届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  美罗药业股份有限公司董事会于2011年5月6日以书面和传真形式发出召开第四届董事会第七次临时会议的通知，会议于2011年5月12日在公司四楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9 人。公司监事列席了会议。会议由董事长张成海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

  一、公司《董事会秘书工作制度》。

  （详见上海证券交易所网站）

  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司董事会

  2011年5月12日