股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011-015

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二次会议于2011年5月5日以书面形式发出会议通知，于2011年5月12日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

  关于修订《宁波杉杉股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  特此公告

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十二日