股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2011-9

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2011年第3次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2011年4月29日发出书面开会通知，2011年5月12日以通讯表决召开本年度第3次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、陈收、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于对中国大唐集团财务有限公司增加投资的议案》；

  为增加公司新的利润增长点，提高公司在建电力工程的融资效率，公司董事会2004年第5次会议通过决议，决定公司与中国大唐集团公司及其控股公司一道，共同投资设立中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司，详见2004年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》）。目前财务公司注册资本16亿元，公司投资财务公司4000万元，占注册资本比例2.5%。

  财务公司从2005年正式营业至2010年12月31日止，累计实现利润9.06亿元，净利润6.4亿元，2010年财务公司已分配以前年度利润5.02亿元，其中我公司已分回税后利润1260.68万元。

  财务公司成立七年来各项工作取得较大进步，金融平台作用得到积极发挥。但目前财务公司注册资本金仅为16亿元，低于全国财务公司注册资本平均数，注册资本金偏低，限制了财务公司金融服务能力的进一步发挥。为更好地服务各成员单位，充分发挥好财务公司金融平台作用，目前财务公司迫切需要增加注册资本金。为此，财务公司提出拟由大唐集团公司、大唐国际发电股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司等向财务公司增资，共增资14亿元。公司拟在原出资额4000万元的基础上对财务公司增加投资3500万元。本次增资完成后，财务公司资本金为30亿元，其中公司出资7500万元，占2.5%。

  通过增加注册资本，财务公司低成本获取外部融资，增加核心竞争能力，增强抵御风险的能力，将提升对各成员单位的金融服务能力。

  由于中国大唐集团公司为公司控制股东，本次投资构成关联交易，经关联董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、魏远、罗赤橙、梁又姿回避表决后，同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2011年5月13日