证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—12

  上海棱光实业股份有限公司

  七届八次（临时）董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司董事会七届八次（临时）会议通知于2011年5月6日以电子邮件形式发出，并于2011年5月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下事项：

  《上海棱光实业股份有限公司董事会秘书工作制度》（详情请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司董事会

  2011年5月12日