证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2011-005

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届二十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届二十一次董事会于2011年5月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  关于制定《公司董事会秘书工作细则》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  《上海新黄浦置业股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月十二日