证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2011-010

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  第四届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2011年5月12日以通讯方式召开第四届董事会第九次临时会议。本次会议通知于2011年5月6日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议：

  一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

  根据公司实际经营需要，对公司经营范围增加“天然气管输”的内容，具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总工程师的议案》；

  董事会聘任薛巍同志为公司副总工程师（简历附后），聘期与第四届董事会任期一致。

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：本次聘任副总工程师的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，新聘任的副总工程师不存在不得担任公司高管职务的情形，根据薛巍先生的工作经历，我们认为其具备胜任相应工作的能力，同意聘任薛巍先生为公司副总工程师。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于制订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

  二O一一年五月十二日

  附简历：

  薛巍：男，39岁，汉族，中共党员，大专学历，工程师。曾任独山子炼油厂沥青车间技术员、副主任兼技术负责人，新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂副厂长兼技术负责人、厂长兼党支部书记、己二酸项目部经理。现任新疆蓝德精细石油化工股份有限公司副总经理。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。