股票代码：600385 股票简称： ST金 泰 编号： 2011－008

  山东金泰集团股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年5月11日以通讯方式召开，会议通知于2011年5月5日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共4人，实际参加表决的监事共4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

  会议以4票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于补选周利女士为公司第七届监事会监事的议案》。

  公司监事刘冰洋先生由于工作变动，已辞去监事工作，根据公司章程的有关规定，经监事会研究决定补选周利女士为公司第七届监事会监事候选人，并提请公司2010年年度股东大会审议通过。（监事候选人周利女士简历附后）

  监事候选人周利女士未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及上海证券交易所规则受查处的情况；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。本次公司监事的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  监事会

  二零一一年五月十三日

  附件：周利女士简历：

  周利，女，生于1968年9月9日，大专学历，职称为人力资源管理师(国家二级资格)、物业管理师 (国家二级资格)，历任北京兆龙饭店财务部财务主管，北京海逸酒店财务部副经理，北京新恒基房地产集团有限公司人力资源经理，北京新恒基物业管理有限公司项目总经理，北京新恒基房地产集团有限公司行政总监，北京新恒基物业管理有限公司总经理。

  股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号： 2011－009

  山东金泰集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  暨召开2010年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2011年5月11日以通讯方式召开，会议通知于2011年5月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

  一、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《董事会秘书工作制度》；

  二、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

  （一）会议时间：2011年6月9日下午14：00时；

  （二）会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层；

  （三）会议召开方式：现场投票表决；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议审议事项：

  1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；

  2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；

  3、审议公司《2010年年度财务决算报告》；

  4、审议公司《2010年度利润分配方案》；

  5、审议公司《2010年年度报告全文及摘要》；

  6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

  上述相关内容参见公司于2011年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第七届四次董事会会议决议公告》、《公司第七届二次监事会会议决议公告》。

  7、审议公司《关于补选周利女士为公司第七届监事会监事的议案》。

  公司监事刘冰洋先生由于工作变动，已辞去监事工作，根据公司章程的有关规定，经监事会研究决定补选周利女士为公司第七届监事会监事候选人，并提请公司2010年年度股东大会审议。（周利女士简历见附件一）

  （六）会议出席对象：

  1、截止2011年6月3日(星期五)下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （七）参会人员登记办法：

  1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2011年6月8日17：00时之前到公司登记。

  登记地点：公司证券部

  联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341

  地 址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100

  联 系 人：杨继座

  （八）其他事项：

  本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年五月十三日

  附件一：周利女士简历：

  周利，女，生于1968年9月9日，大专学历，职称为人力资源管理师(国家二级资格)、物业管理师 (国家二级资格)，历任北京兆龙饭店财务部财务主管，北京海逸酒店财务部副经理，北京新恒基房地产集团有限公司人力资源经理，北京新恒基物业管理有限公司项目总经理，北京新恒基房地产集团有限公司行政总监，北京新恒基物业管理有限公司总经理。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人(单位)出席2011年6月 9日召开的山东金泰集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签字： 委托人签字：

  委托日期：

  注：本委托书按此格式自制或复印均有效。