证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2011—007

  抚顺特殊钢股份有限公司

  关于2011年第一次临时股东大会增加议案的通告

  本公司于2011年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，本次会议决定于2011年5月25日召开2011年第一次临时股东大会。2011年5月11日，公司董事会收到控股股东东北特殊钢有限责任公司提交的《关于撤换和增补董事的提案》：“鉴于韩玉臣因个人原因连续两次以上未能出席公司董事会议，无法履行董事职责，根据公司法和本公司章程的规定，提议撤换其公司董事职务；为加强和完善公司治理，推荐朴文浩先生任抚顺特殊钢股份有限公司董事候选人（简历附后），任期至第四届董事会任期届满。以上提案建议董事会提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过”。

  经董事会审查确认，该提案的内容和提交程序符合《公司法》、本公司章程和上海证券交易所股票上市规则的相关规定，同意将该临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会进行审议。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董事会 

  2011年5月12日

  董事候选人简历：

  朴文浩先生，1971年8月生人，朝鲜族，1993年7月参加工作，毕业于东北财经大学工商管理（EMBA），硕士研究生。曾任大连特殊钢集团有限责任公司财务处资金科科长、大连金牛股份有限公司综合办主任、东北特殊钢集团有限责任公司总经理办公室主任、副总会计师，现任东北特殊钢集团有限责任公司副总经理。