证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—019

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年5月12日上午9:30

  2、会议召开地点：郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长杨松贺先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人14人，代表有表决权股份总168,981,346股，占公司股份总额的20.47%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成168,981,346 股，反对0 股，弃权0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成168,981,346 股，反对0 股，弃权0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《2010年度财务决算报告》和《2011年度财务预算报告》。

  表决结果：赞成168,968,446 股，反对12,900股，弃权0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99％。

  4、审议通过了《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》。

  表决结果：赞成168,979,846 股，反对0 股，弃权1,500股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99％。

  5、审议通过了《2010年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

  表决结果：赞成168,886,146 股，反对95,200股，弃权0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.94％。

  6、审议通过了《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》。

  表决结果：赞成168,981,346 股，反对0 股，弃权0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  7、审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：赞成168,981,346 股，反对0 股，弃权0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  8、审议通过了《独立董事述职报告》。

  表决结果：赞成168,981,346 股，反对0 股，弃权0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、董鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、河南银鸽实业投资股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十二日