证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-23

  青海华鼎实业股份有限公司关于开通

  投资者关系互动平台及举行2010年

  度报告网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  为了更好地加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，青海华鼎实业股份有限公司（下称：本公司）决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与本公司更好地沟通和交流。本公司互动平台网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600243/ 。

  本公司2010年度报告已于2011年4月21日发布，利用上述互动平台，本公司将于2011年5月16日（星期一）下午15：00-17:00点举办2010年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“青海上市公司投资者关系互动平台” （http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/），参与本公司本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：总经理杨拥军先生，副总经理、董事会秘书刘文忠先生，财务总监肖善鹏先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二○一一年五月十二日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-24

  青海华鼎实业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）第五届董事会第二次会议于2011年5月8日向公司全体董事发出召开的通知，会议于2011年5月12日以通讯（传真）方式召开，应参会表决董事9人，实参加表决董事9人，会议由董事长于世光主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议事项及表决情况：

  审议通过了《关于修订﹤青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书工作制度﹥的议案》。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二○一一年五月十二日