证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2011－14

  国金证券股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国金证券股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）于2011年5月12日在北京市西城区金融街19号富凯大厦B座802室召开，会议通知于2011年5月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

  会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人，其中：独立董事于宁先生因工作原因未出席会议，特委托独立董事王瑞华先生出席会议并代行同意表决权。

  会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经审议，与会董事形成如下决议：

  一、审议通过《关于改选部分董事会专门委员会委员的议案》

  按照公司《章程》的有关规定，选举王瑞华先生为公司第八届董事会审计委员会委员（同时担任该委员会召集人）、薪酬考核委员会委员和风险控制委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

  按照公司《章程》的有关规定，选举金鹏先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  二、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》

  为进一步促进公司业务的稳健发展，根据公司经营发展需要和监管要求，同意对公司的组织结构进行适当调整。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  三、审议通过《关于审议公司<董事会秘书工作制度>的议案》

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  四、审议通过《关于修改公司<风险控制指标管理办法>的议案》

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月十三日