证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010—013

  河南中原高速公路股份有限公司

  第三届董事会第三十四次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2011年5月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年5月9日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。

  本次会议审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意修订公司《董事会秘书工作细则》，修订后的细则将在公告日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2011年5月13日

  证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011-014

  河南中原高速公路股份有限公司

  关于完成国有股权无偿划转过户手续的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年12月2日，本公司股东河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）、河南省高速公路实业开发有限公司（以下简称“实业公司”）和河南公路港务局（以下简称“公路港”）与河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）签订了《关于河南中原高速股份有限公司国有股权划转协议书》，约定高发公司将其持有本公司的963,889,405股股份、实业公司、公路港将其各持有本公司的585,433股股份(合计持有本公司965,060,271股股份，占本公司总股本的45.09%)全部无偿划转给集团持有。

  近日，本公司获悉上述国有股权无偿划转的过户登记手续已于2011年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次国有股权划转过户后，本公司总股本不发生变化，集团直接持有本公司965,060,271股股份，占本公司总股本的45.09%，股份性质为国有股，为本公司第一大股东。

  上述股权划转事项已经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权〔2011〕70号”文批复，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕391号”文批复，有关情况的公告刊登在2010年12月3日、2011年1月29日、3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2011年5月13日