证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--016

  太原天龙集团股份有限公司

  第五届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2011年5月13日以通讯方式召开。会议应参会董事9人， 实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

  1、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

  根据上海证券交易所上证公字（2011）12号《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法>（修订）的通知》要求，公司制定了《太原天龙集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  同意9人，反对0人，弃权0人。

  2、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  根据公司2010年年度股东大会批准的《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》,公司资本公积转增股本已实施完毕，公司注册资本和实收资本由144,604,200股增加为202,445,880股。故对《公司章程》相关条款进行了修订。

  同意9人，反对0人，弃权0人。

  以上议案中第2项需提交股东大会审议。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一一年五月十三日

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：2011--017

  太原天龙集团股份有限公司

  第五届监事会第二十次

  会议决议公告

  太原天龙集团股份有限公司于2011年5月13日以通讯方式召开了第五届监事会第二十次会议，会议应到监事5名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

  审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  同意4人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司监事会

  二零一一年五月十三日