股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-022

  上海联华合纤股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年5月6日，公司书面通知以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十三次会议。2011年5月13日会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决票11份。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，通过了如下议案：

  一、董事会以11票赞同，审议通过了关于《上海联华合纤股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；

  二、董事会以11票赞同，审议通过了关于增补公司董事会战略发展委员会及薪酬和考核委员会成员的议案；

  公司第六届董事会推荐增补董事程鹏、江容、李心丹为战略发展委员会成员，增补后的战略发展委员会构成如下：

  非独立董事：程鹏、王连景、江容、陈曙华、张建平

  独立董 事：齐大宏、李心丹

  召 集 人：程鹏

  公司第六届董事会推荐董事白若熙、李心丹、茅宁、陈明夏为薪酬和考核委员会成员，增补后的薪酬和考核委员会构成如下：

  非独立董事：白若熙、王连景

  独立董 事：李心丹、茅宁、陈明夏

  召 集 人：茅宁

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2011年5月14日