证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—13

  江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西中江地产股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2011年5月5日以书面形式发出，会议于2011年5月13日召开，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：

  1、关于修改《公司董事会秘书工作制度》的议案

  此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  特此公告。

  江西中江地产股份有限公司

  董事会

  2011年5月13日